ED screwed in Chinese loan app case: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट(ईडी) ने तत्काल चीनी ऋण ऐप मामले में पेटीएम, रेजरपे, कैशफ्री और एजबज के माध्यम से बनाए गए व्यापारी खातों में रखे 46.67 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया है। वहीं पेटीएम ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए इन खबरों को गलत बताया है।
सूत्रों के मुताबिक, ईजीबज प्राइवेट लिमिटेड पुणे से 33.36 करोड़ रुपये और रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर के खाते से 8.21 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर से 1.28 करोड़ रुपये और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड नई दिल्ली के खाते से 1.11 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं।
ईडी ने 14 सितंबर को 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी
बता दें कि 14 सितंबर को ईडी ने दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया समेत मामले से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसने जांच के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों और पेमेंट गेटवे के 16 स्थानों को भी कवर किया। आपको बता दें कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने अक्टूबर 2021 में नागालैंड में दर्ज किया था।
ईडी ने कहा कि भुगतान उपयोगकर्ताओं से यूपीआई और विभिन्न अन्य ऑनलाइन भुगतान गेटवे और नोडल खातों या व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच योग्य नहीं थी।
जांच से पता चला कि एचपीजेड टोकन लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था। ईडी को इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के पीछे जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम की संलिप्तता का संदेह था।
पेटीएम ने इस पूरे मामले पर दी सफाई
वहीं पेटीएम ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। पेटीएम ने इन खबरों को गलत बताया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि ईडी ने हमें विशिष्ट व्यापारिक संस्थाओं के एमआईडी से कुछ राशि फ्रीज करने का निर्देश दिया है। इनमें से कोई भी फंड पेटीएम या हमारी समूह कंपनियों से संबंधित नहीं है।
