Sunday, September 25, 2022
HomeShare Marketkarvy scam : केएसबीएल (कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड) के द्वारा किया स्कैम,करोडो...

karvy scam : केएसबीएल (कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड) के द्वारा किया स्कैम,करोडो की संपत्ति जब्त। …

karvy scam : KSBL लाखों ग्राहकों के साथ देश के अग्रणी स्टॉक ब्रोकरों में से एक था। 2019 में एनएसई द्वारा किए गए केएसबीएल के सीमित उद्देश्य वाले निरीक्षण के बाद यह घोटाला सामने आया।

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल), इसके अध्यक्ष कोमंदूर पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 110 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है। नए अटैचमेंट के साथ, अब कुल 2,095 करोड़ रुपये हो गए हैं। मार्च में, ईडी ने भूमि, भवन और शेयरधारिता के रूप में 1,984 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को कुर्क किया था।

जांच एजेंसी ने सीसीएस पुलिस स्टेशन, हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की, उधार देने वाले बैंकों की शिकायतों पर, जिन्होंने शिकायत की थी कि कार्वी समूह ने अपने ग्राहकों के 2,800 करोड़ रुपये के शेयर अवैध रूप से गिरवी रखे थे। उसने बड़ी रकम का कर्ज लिया था और एनएसई और सेबी के आदेशानुसार क्लाइंट की सिक्योरिटीज जारी करने के बाद उक्त कर्ज एनपीए हो गया।

प्रमुख स्टॉक ब्रोकरों में से एक था


केएसबीएल लाखों ग्राहकों के साथ देश के अग्रणी स्टॉक ब्रोकरों में से एक था। 2019 में एनएसई द्वारा किए गए केएसबीएल के सीमित उद्देश्य के निरीक्षण के बाद यह घोटाला सामने आया था कि केएसबीएल ने डीपी खाते का खुलासा नहीं किया था और ग्राहक प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाए गए धन को स्टॉकब्रोकर-क्लाइंट खाते के बजाय अपने स्वयं के छह खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक खातों में जमा (स्टॉक ब्रोकर-स्वयं का खाता)।

ईडी ने एनएसई द्वारा किए गए ऑडिट और केएसबीएल के खिलाफ सेबी और आरओसी द्वारा पारित आदेश और बीडीओ इंडिया एलएलपी की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट एकत्र की। ईडी ने 2021 में नौ जगहों पर छापेमारी की थी। इस साल पराथसारथी और जी. हरि कृष्ण, सीएफओ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। एजेंसी ने कहा कि आरोपी पूछताछ के दौरान टालमटोल करता रहा।

अटॉर्नी की शक्ति का दुरुपयोग किया गया था


ईडी की जांच के अनुसार, केएसबीएल ने अपने ग्राहकों द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग किया था और अवैध रूप से ऋण जुटाने के लिए इसका दुरुपयोग किया था। उन ग्राहकों के शेयर, जिन पर केएसबीएल को कोई पैसा नहीं देना था, उन्हें केएसबीएल के पूल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और स्वामित्व की भ्रामक घोषणा करके बैंकों के साथ गिरवी रख दिया गया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, शेयर ग्राहक के खातों से स्थानांतरित किए गए, जिसके लिए केएसबीएल की बिक्री टीम ने दावा किया कि उन्होंने फोन पर या मौखिक रूप से स्टॉक उधार लेने के लिए ग्राहकों की मंजूरी ली थी, लेकिन कोई सहायक दस्तावेजी सबूत नहीं था।

अपराध की बड़ी मात्रा में अभियुक्तों द्वारा निवेश, अल्पकालिक अग्रिम, समूह की कंपनियों को ऋण के रूप में निवेश किया गया था। इसके परिणामस्वरूप केएसबीएल की सहायक कंपनियों के मूल्य में वृद्धि हुई। ईडी ने कहा, अब आरोपी मुख्य आरोपी को परोक्ष लाभ दिलाने के लिए इन अनुषंगी व्यवसायों को मुनाफे में बेचने की कोशिश कर रहे थे|

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments