Wednesday, October 5, 2022
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UP News : गाजियाबाद में 257 फर्जी कंपनिया बना कर 400 करोड़ का किया खोटाला |

UP News : 400 करोड़ का कर्ज माफिया लक्ष्य तंवर और उसके साथियों ने 257 फर्जी कंपनियां बनाकर किया था। घोटाले का बड़ा हिस्सा 270 बैंक खातों में जमा किया गया और फिर निकाल लिया गया। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। इस पर पुलिस ने सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इनमें से पांच खाते उन बैंक अधिकारियों के हैं जिन्होंने माफिया को समर्थन दिया। इनमें से तीन अधिकारी जेल जा चुके हैं।


इस घोटाले में 40 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अब तक केवल 15 जांच ही पूरी की जा सकी है। इससे यह साफ हो गया कि लक्ष्य तंवर ने यह खेल कैसे किया? पुलिस ने कहा कि लक्ष्य ने फर्जी कंपनियां बनाईं। उन्हें लेनदेन दिखाएं। इन फर्जी कंपनियों की संपत्ति दिखाओ। यह सब कागजों में ही था। इसके बाद उसने उन पर कर्ज लिया। वह बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से था, इसलिए बिना जांच-पड़ताल किए कर्ज देता रहा। कर्ज फर्जी कंपनियों के नाम था, इसलिए उनमें से ज्यादातर की वसूली नहीं हो सकी। इन कंपनियों के ही बैंक खाते खोलें।

फ्रीज करने से पहले साफ किए गए खाते
शातिर लक्ष्य तंवर और उसके साथियों ने पुलिस को सूचना मिलने से पहले ही बैंक खातों को साफ कर दिया। 400 करोड़ के घोटाले के आरोपितों के खातों में 500 करोड़ और किसी में उससे भी कम। किसी भी खाते में बड़ी रकम नहीं मिली। पुलिस अब आरोपियों के अन्य बैंक खातों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।


बैंक अधिकारियों के खातों में सामान्य लेनदेन
इस घोटाले में बैंक के पांच अधिकारी आरोपी हैं। पुलिस ने बताया कि उनके खातों में सामान्य लेनदेन पाया गया है. उन्होंने अपने खातों में घोटाले का पैसा जमा नहीं किया। माना जा रहा है कि इन लोगों ने फर्जी अकाउंट भी खोले थे। पुलिस उन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. घोटाले के पैसे से खरीदी गई संपत्ति को जब्त किया जा रहा है।


चार आरोपियों पर इनाम घोषित
पुलिस ने लक्ष्य तंवर के साथी दक्ष बग्गा, विशेष बहल, सूरज कालरा, राजरानी कालरा और सुनील अरोड़ा पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने हाल ही में सुनील अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस फरार चारों आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। वहीं इस मामले में नामजद आरोपी प्रेमचंद को कोर्ट से राहत मिल गई है. उनकी गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है।


उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है
मुख्य आरोपी लक्ष्य तंवर, पिता अशोक कुमार, बैंक अधिकारी प्रियदर्शिनी, रामनाथ मिश्रा, उत्कर्ष कुमार और लक्ष्य के अन्य सहयोगी वरुण त्यागी, शिवम, सुनील अरोड़ा, नरेश बग्गा, तुषार गोयल और सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है. बैंक अधिकारियों तारिक हसन और संजय की तलाश की जा रही है। इन दोनों के लिए इनाम की घोषणा नहीं की गई है।